Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

KAS zatrzymała 7 osób podejrzanych o fałszowanie faktur

Facebook

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej fałszującej faktury. Straty oszacowano na 30 mln zł.

/Krajowa Administracyjne Skarbowa/materiały prasowe

Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste” faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje. Zatrzymane osoby to 4 współwłaścicieli spółki, 2 „prezesów” spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa.

/Krajowa Administracyjne Skarbowa/materiały prasowe

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS zabezpieczyli majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł.

Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

/Krajowa Administracyjne Skarbowa/materiały prasowe

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 marca 2024